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查看PDF原文公告日期：2023-03-24
证券代码：300099 证券简称：精准信息 公告编号：2023—008尤洛卡精准信息工程股份有限公司关于董事会换届选举并征集候选人的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于 2023 年 5 月 17 日届满。为顺利完成本次董事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”）工作，公司董事会依据《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《公司章程》以及《公司董事会议事规则》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，现将公司第六届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事任职资格等事项公告如下：一、第六届董事会的组成公司第六届董事会将由7名董事组成，其中独立董事3名，董事任期自相关股东大会选举通过之日起计算，任期三年。二、选举方式本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。三、董事候选人的推荐（一）非独立董事候选人的推荐公司董事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数3%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会非独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选非独立董事人数。（二）独立董事候选人的推荐公司董事会、监事会及截至本公告发布之日单独或者合并持有公司已发行股份总数1%以上的股东有权向公司第五届董事会书面提名推荐第六届董事会独立董事候选人。单个推荐人推荐的人数不得超过本次拟选独立董事人数。四、本次换届选举的程序（一）推荐人应在本公告发布之日起10天内（即2023年4月3日前）按本公告约定的方式向公司推荐董事候选人并提交相关文件。（二）在上述推荐时间届满后，公司董事会提名委员会将对初选的董事人选进行资格审查，对于符合资格的董事人选，将提交公司董事会。（三）公司董事会根据选定的人选召开董事会确定董事候选人名单，并以提案的方式提请公司股东大会审议。（四）董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，并承诺资料真实、完整，保证当选后履行董事职责。（五）公司在不迟于发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时，将独立董事候选人的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送深圳证券交易所进行备案审核。（六）在新一届董事会董事就任前，现任董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。五、董事任职资格（一）非独立董事任职资格根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事候选人应为自然人，具有与担任董事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力妥善履行董事职责。有下列情形之一的，不得担任公司的董事：1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；6、被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；7、最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；8、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；9、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；10、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责；11、法律、行政法规或部门规章规定的其他情形。（二）独立董事任职资格公司独立董事候选人除需具备上述董事任职资格之外，还必须满足下述条件：1、具备中国证监会《上市公司独立董事规则》等规定所要求的独立性；2、具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300099股吧 http://300099.h0.cn
公司名称：精准信息
股票代码：sz300099
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：电器仪表
所属地区：山东
公司全称：尤洛卡精准信息工程股份有限公司
英文名称：Uroica Precision Information Engineering Co.,Ltd
公司简介：精准信息公司是国家级高新技术企业，国家火炬计划重点企业，起步于经营矿山安全监控监测业务，通过实施“行业转型、产品转型”的战略，目前已经初步完成了向“军民融合业务、信息通讯”业务转型。公司主要从事军工武器装备中光电技术的研发、集成和生产，以及利用高精...
注册资本：7.4亿
法人代表：黄自伟
总 经 理：黄自伟
董 秘：杜后科
公司网址：www.uroica.com.cn
电子信箱：mail@uroica.com.cn
